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美国将以色列二元期权销售代理商利奥拉·韦尔斯入狱14个月



司法部检察官告诉法官说,调查范围中,以以色列为首的骗局继续以新名称发表据报道;美国-以色列的二元补偿执行机构利奥拉·韦尔斯(Liora Welles)周五因参与一项由以色列公司Yukom Communications和相关公司实施的1.45亿美元欺诈计划而被判入狱14个月。

美国联邦法院系统尚未公开量刑文件,但出席9月20日量刑的Law360.com记者安妮·卡伦(Anne Cullen)报告说,当法官宣读判决时,韦尔斯大哭起来,大概是因为她曾被判刑。希望能宽大处理。

据报道,美国地方法院法官西奥多·庄(Theodore D. Chuang)承认,韦尔斯(Welles)涉足二元补偿行业时年仅23岁。据报道,他还承认,她通过对前任老板李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)作证来帮助检察官。

但是,他说,这一骗局“从储蓄中骗走了老年人”,而且威尔斯一直是公司最成功的销售代理商之一,并且通过编写销售脚本供其他员工使用,超出了常规销售代理商的职责。报道,威尔斯亲自欺骗了投资者220万美元,并被勒令偿还这笔钱。

该报告,检察官在听证会上告​​法官,他们正在对二元发票行业进行调查。据报道,美国司法部律师拉什·阿特金森(Rush Atkinson)说,该骗局已更名,但可能会继续在以色列境内运营,并且肯定会继续在全球范围内运营。据报道,阿特金森告诉法官,他对细节感到“不舒服”。

Lee Elbaz于2019年7月16日星期二在马里兰州格林贝尔特受审时到达联邦法院。韦尔斯于2018年12月因串谋实施电汇欺诈而认罪,作为认罪协议的一部分,她同意与美国检察官合作。7月22日至23日,Welles在Yukom Communications CEO Elbaz的审判中代表检方作证。

Welles和Elbaz是在美国被控与涉嫌欺诈网站有关的15名以色列二元支出操作者中的两个。5人认罪,而Elbaz于8月6日被马里兰州陪审团定罪。另外9人于2丽莎·梅尔(Lissa Mel),2008年以色列真人秀比赛选手。

威尔斯是被判刑的十五人中的第二人。她的同谋李莎·梅尔(Lissa Mel)于八月被判处一年徒刑。YairHadar定于星期一进行量刑,而Austin Smith和Shira Uzan定于10月被判刑。据法新社报道,本月初,一名与尤科姆案有关的28岁法国-以色列公民在有人被捕,等待被引渡到美国。他的名字尚未公开。

二元期权欺诈在以色列盛行了大约十年,之后整个行业于2017年10月通过以色列议会立法被取缔。在该行业的鼎盛时期,以色列的数百家公司从事广泛欺诈的行业,雇用了数千名以色列人,据称逃逸了数十亿世界各地的受害者。许多二元期权操作员继续在以色列和国外运作,其中一些人提供与二元期权相反的欺诈性外汇,加密货币或其他金融产品。

犯罪者在享受有罪不罚和很少受到社会污名的同时,以牺牲世界各地受害者的利益为代价,致富了自己。事实证明,尽管以色列执法部门已经以工业规模运作了数年,但事实证明,以色列执法部门无法或不愿有效解决该国的网络欺诈。

MK Karine Elharar主持以色列国会国家控制委员会关于二元补偿欺诈的会议,2017年1月2日。第一位对以色列的二元补偿交易采取行动的以色列议员是卡琳·埃拉拉(Karine Elharar) ,他曾是反对派耶什·阿迪德(Yesh Atid)政党的成员,现在是蓝白党的成员。

2017年1月,她召集了以色列议会国家控制委员会,以解决广泛的欺诈行为。从她发起的程序中最终产生的立法,在离开委员会后,最终从最初的法律草案中被淡化,该法律草案禁止以色列交易网站在没有许可证的任何国家经营。

上周二,蓝白党成为全国选举中最大的政党,略微超越了过去十年主导以色列政治的利库德党,蓝白党在维护以色列民主,维护法治和打击腐败的平台上进行了竞选。

以色列在线交易行业的贸易出版物金融巨头上最近的文章,被许多二元硬币和加密货币操作人员阅读,由美国司法部的指控,许多以色列二元硬币高管不敢前往美国乃至出国旅行期间一位金融消息人士援引一位消息人士的话说:“埃尔巴兹事件真的令所有人震惊。”许多人正在取消以色列以外的旅行,特别是去美国的旅行。
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