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美国监狱二元期权欺诈者,然后声称帮助受害者一年



前以色列移民奥斯汀·史密斯(Austin Smith)准备任职时,财富恢复国际(Wealth Recovery International)的前法律顾问说,她正在帮助美国当局追查客户的钱财二进制期权销售代理人奥斯汀·史密斯(Austin Smith)成为一家公司的所有者,该公司声称要追回受害者的损失资金,已在美国联邦监狱被判处12个月零一天的监禁。现年35岁的史密斯(Smith)去年3月承认一项串谋诈骗罪,罪名是他在以色列经营的二元期权网站BinaryBook.com和BigOption.com实施的1.4亿美元欺诈计划中担任电汇欺诈。

但是史密斯最出名的是他后来担任一家名为Wealth Recovery International的公司的创始人兼执行主席,该公司向成千上万的所谓二元期权欺诈受害者承诺,这将帮助他们取回钱财。该公司的客户和前员工告诉《以色列时报》,很大一部分客户在支付了前期费用(每位客户数百美元至数千美元)后仅获得了很少的帮助。 Smith于11月22日被判处一年零一天的判决,主要是因为他在创立Wealth Recovery International之前在BinaryBook从事的活动。还命令他向受害者偿还近半百万美元。

作为其3月认罪协议的一部分,史密斯在2019年7月至8月对Yukom Communications首席执行官Lee Elbaz的审判中为美国政府提供了证词。他在法庭上对她作证,希望能得到较轻的判决。他承认有罪,共谋犯电汇欺诈罪,最高刑罚为监禁五年。在这张未注明日期的图像中,奥斯汀·史密斯(Austin Smith)在特拉维夫的招聘会上为Wealth Recovery International招聘了员工(YouTube屏幕截图)从2015年8月到2016年1月,史密斯最初在特拉维夫的Numaris Communication担任保留代理,后者是Yukom Communications的姊妹公司,后者是1.4亿美元欺诈案的核心。

在离开公司之前,史密斯和一些朋友侵入了Numaris Communication计算机系统,他在Elbaz审判中的证词中说。他说,他和他的朋友挪用了客户和公司内部电子邮件的清单,然后他和他的同事用来在2016年4月成立一家名为“财富恢复国际”的公司,其目的是帮助二元期权欺诈的受害者恢复他们的钱。财富追回国际的共同创始人奥斯汀·史密斯(Austin Smith)在2017年2月22日在特拉维夫的办公室讲话。 (安德鲁·托宾)史密斯使用他从Numaris Communication秘密获得的信息来联系BinaryBook.com的前客户,并提出帮助他们收回钱的方法。美国司法部发现,尽管他确实为未指定数量的客户追回了款项,但至少有一次他从以前参与欺诈的客户那里获得了丰厚的佣金。

前员工告诉《以色列时报》,史密斯的公司财富恢复国际处于鼎盛时期,全球有成千上万的客户希望从100多个二元期权,外汇和加密货币网站中获得收益。财富追回国际向这些客户收取了预付款,以及所收取收益的一定百分比。关于该公司在其既定任务中的成功程度的报告不一。在过去两年中,《以色列时报》收到了许多人的电子邮件,这些人说他们是国际财富恢复组织的客户,在支付了前期费用后没有得到实质性的帮助。

该公司的前法律顾问塔玛·哈姆(Tamar Hamm)在3月向《以色列时报》表示,财富恢复国际已为客户追回了850万美元,并且公司的很大一部分客户都感到满意。但是,在与本文联系时,哈姆的律师说,哈姆在注意到“公司商业行为不规范”之后就离开了公司Tamar Hamm,前国际财富恢复律师(Facebook)哈姆的律师,LC的科德纳·沃特金斯(Kodner Watkins)的阿尔伯特·沃特金斯(Albert Watkins)在一封电子邮件中告诉以色列时报,她现在正在帮助美国司法部追踪客户的资金。

她的律师说:“通过我们的公司,我们已采取积极措施与美国司法部共享有关财富追回国际客户垫款的地点和金额的信息。我们的客户一直在努力守纪律地履行职责,并被迫忍受重大的个人和财务困难,这可能被形容为超凡脱俗的计划和手段,从而引发了针对前任校长的刑事诉讼。”到出版时,史密斯的律师还没有回应《以色列时报》的置评请求。 2019年9月25日,一名以色列法官下令清算以色列的财富追回。要求史密斯在2020年1月6日之前或之前到监狱服刑。西奥多·庄法官建议他在纽约州FCI-奥的斯维尔营地被监禁。

入狱后,他将被“监督释放”三年,这意味着他的下落和活动将由缓刑人员监视。在受监管的释放期内,史密斯还将被要求接受药物滥用测试,参加心理健康治疗计划,参与药物滥用治疗计划并服用所有处方的精神保健药物。此外,他将被要求向二元期权受害者支付486,199美元的赔偿金,每月费用为500美元。史密斯的二元期权共同阴谋者希拉·乌赞(Shira Uzan)也认罪,并在李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)审判中作证,他于11月21日被判处四个月徒刑,然后有期徒刑三年。乌赞市需要支付1,819,595美元的赔偿。

一个黑暗的行业近年来,以色列和其他地方的家庭手工业蓬勃发展,可以帮助在线交易诈骗的受害者收回资金。有时,这些钱款回收人员使用假名或躲在空壳公司的后面。其中一些是据称受害者蒙受金钱损失的同一家公司的前雇员或合伙人。有些人实际上没有代表客户讨回款项,而另一些人则使用非常规的方法来这样做。

例如,在2018年7月,财富恢复国际公司起诉了以色列另一家财富恢复公司“ Recover Your Deposit”,要求赔偿36.5万新谢克尔(105,289美元)。 Wealth Recovery在其投诉中指控“恢复您的存款”由四名二元期权公司的前经纪人运营,这些经纪人已经窃取了公司的数据库,现在Wealth Recovery称与客户取得联系,并提出帮助他们取回钱款。

Wealth Recovery International主页的屏幕截图,显示于2019年6月10日诉讼中的投诉解释说,Wealth Recovery早些时候曾与追回Recover Your Deposit背后的人打交道,并威胁要起诉他们,并将其行为暴露给以前的二元期权雇主。它曾表示,如果“追回您的存款”满足四个条件,Wealth Recovery会避免这样做:首先,它要求“追回您的存款”向Wealth Recovery提供过去六个月的公司银行对帐单。其次,它要求“收回存款”移交从客户那里收到的100,000美元付款。

第三,Wealth Recovery要求“ Recover Your Deposit”提供有关其员工以前的二元期权雇主的信息和誓章。第四,Wealth Recovery要求“ Recover Your Deposit”撤回诽谤,后者据称是写了一位与Veral Recovery International密切合作的名叫Veronica Birman的律师的。根据Wealth Recovery的投诉,被告最初签署了该协议,但随后未遵守其条款。收回您的存款,据称该公司背后的四个人从未为诉讼辩护。

诉讼为以色列黑暗的钱款回收行业提供了亮点,那里的个人,背景,从属和资历并不总是很明显,他们愿意代表欺诈行为受害者取钱。虽然不可能一眼就知道哪笔钱款回收业务是好主意,并且第二次要欺诈受害者,但一些熟悉家庭手工业的律师建议潜在客户要当心。律师尼姆罗德·阿西夫(Nimrod Assif)告诉《以色列时报》:“向受害者提供建议以采用哪种恢复方法,并代表受害者发送要求书,因此通常被视为法律服务,因此需要获得执业许可证。”

“受害者应警惕提供法律服务的无证个人。此外,恢复组织接近受害人(而不是相反)的事实是一个危险信号。首先,通常不允许律师招揽客户。其次,受害者应自问该组织是如何找到他们的,以及它是否与某些二元期权实体合作。此外,针对二元期权实体的案件非常复杂,要花费大量时间进行追究。因此,受害者应询问这些恢复组织已经有多少客户,以及他们是否有能力受理更多案件。

当阿利亚下坡时奥斯汀·史密斯(Austin Smith)在7月25日至26日在马里兰州格林贝尔特(Lee Elbaz)的庭审中作证时,奥斯汀·史密斯(Austin Smith)告诉法院,他从高中开始,就在20多岁时一直在吸毒成瘾,在2013年11月的帮助和鼓励下,他移居以色列拉比的。史密斯曾希望减少一次在以色列的吸毒习惯,他说他成功了。他说,起初,史密斯住在耶路撒冷,但是后来他搬到了特拉维夫,在那里找到了工作,首先是一个名为Rushmore Marketing的二元期权呼叫中心,然后是Numaris Communication。

史密斯的故事不是唯一的,它突显了一些年轻的以色列移民的境况,他们把艾莉亚(移民)到以色列寻求精神上的振奋或开始他们的生活中的新篇章,最终为犯罪组织工作。在许多情况下,这些移民积极地(尽管常常是在不知不觉中)被犹太人组织转向犯罪集团,其目的是帮助新移民在以色列定居。

在以色列于2017年10月通过以色列议会将其取缔之前,二元期权行业在以色列发展了十年。在其鼎盛时期,以色列的数百家公司雇用了数千名以色列人,据称他们从全球数十亿受害者中逃走了。欺诈性公司会欺骗受害者,使他们相信他们已经成功地进行了投资并赚了钱,鼓励他们将越来越多的钱存入他们的帐户,直到公司最终切断与投资者的联系,并消失了所有或几乎所有的钱。以色列检察官尚未起诉一名涉嫌欺诈的二元期权嫌疑人,而美国已起诉了大约二十名。
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